Đặt lịch hẹn

    Contact Info

    Cảnh báo về các hình thức lừa đảo và gian lận thương mại tại UAE

    • Home
    • Cảnh báo về các hình thức lừa đảo và gian lận thương mại tại UAE

    18Jun’25

    BẢO HỘ CÔNG DÂN

    Là một trung tâm thương mại và logistics lớn toàn cầu, UAE đang ngày càng trở thành mục tiêu của nhiều hình thức lừa đảo và gian lận thương mại. Các đối tượng lừa đảo liên tục thay đổi chiến thuật và hình thức, khiến doanh nghiệp rất dễ trở thành nạn nhân nếu không cảnh giác. Dưới đây là các phương thức gian lận phổ biến và khuyến nghị phòng ngừa.

    I. NHỮNG HÌNH THỨC LỪA ĐẢO THƯƠNG MẠI PHỔ BIẾN TẠI UAE
    1. Nhận hàng rồi không thanh toán
    Một số đối tác nhập khẩu nhận được hàng rồi cố tình không thanh toán và cắt đứt liên hệ (thậm chí rời khỏi UAE). Thủ đoạn thường dùng là thanh toán T/T trả sau hoặc chuyển khoản qua các kênh như Western Union – rất khó truy vết.
    ⛔ Khuyến nghị: Không chấp nhận thanh toán T/T trả sau với đối tác mới; tuyệt đối tránh các kênh chuyển tiền không chính thống.
    2. Gian lận qua nền tảng ký quỹ giả mạo
    Kẻ lừa đảo tạo các nền tảng ký quỹ giả với giao diện chuyên nghiệp, phí thấp để đánh lừa bên mua/bán. Khi tiền đã gửi vào hệ thống, nền tảng đột ngột biến mất.
    ⛔ Khuyến nghị: Chỉ sử dụng dịch vụ ký quỹ của các tổ chức uy tín, được kiểm chứng rõ ràng.
    3. Làm giả chứng từ tài chính
    Một số đối tượng làm giả lệnh chuyển tiền, chứng từ ngân hàng… để thúc ép doanh nghiệp giao hàng sớm, trong khi thực tế không có tiền chuyển đến.
    ⛔ Khuyến nghị: Luôn kiểm tra xác thực việc chuyển tiền thực tế vào tài khoản trước khi giao hàng.
    4. Tấn công mạng, giả mạo email
    Tin tặc can thiệp vào email doanh nghiệp, chỉnh sửa nội dung LC, thông tin tài khoản, email xác nhận, dẫn đến đối tác gửi tiền sai nơi.
    ⛔ Khuyến nghị: Luôn xác nhận các thay đổi quan trọng (như số tài khoản) qua kênh gọi điện trực tiếp hoặc gặp mặt.
    5. Giả danh đối tác để thay đổi thông tin thanh toán
    Kẻ lừa đảo giả mạo doanh nghiệp quen thuộc, gửi email yêu cầu thay đổi thông tin tài khoản nhận tiền.
    ⛔ Khuyến nghị: Luôn xác minh bằng gọi trực tiếp với đầu mối đã biết rõ trước đó.
    6. Cán bộ ngân hàng tiếp tay cho gian lận
    Một số trường hợp cán bộ ngân hàng cấu kết với người mua để lấy bộ chứng từ gốc, cho phép nhận hàng mà không thanh toán.
    ⛔ Khuyến nghị: Ưu tiên dùng ngân hàng quốc tế có uy tín trong các giao dịch DP.
    7. Không nhận hàng hoặc cố tình trì hoãn
    Một số đối tác cố tình không nhận hàng khi đến cảng (thường là hàng dễ hỏng như nông sản) để ép giá hoặc từ chối nhận do chất lượng giảm.
    ⛔ Khuyến nghị: Luôn yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán trước, nhất là với hàng dễ hư hỏng.
    8. Không giao hàng dù đã nhận tiền
    Doanh nghiệp xuất khẩu bỏ trốn sau khi nhận tiền, hoặc chỉ gửi container trống. Các chứng từ vẫn đầy đủ, khiến khiếu kiện khó khăn.
    ⛔ Khuyến nghị: Không thanh toán 100% trước khi hàng được kiểm tra/giám định và có xác nhận từ bên vận chuyển.
    9. Phát hành séc bảo đảm khống
    Một số đối tác phát hành séc để làm tin, nhưng tài khoản không có tiền hoặc rút hết sau khi nhận hàng.
    ⛔ Khuyến nghị: Không chấp nhận séc bảo đảm thay thế cho các phương thức thanh toán an toàn như L/C hoặc chuyển khoản kiểm soát.
     
    II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA HIỆU QUẢ
    1. Xác minh đối tác trước khi ký kết
    • Tra cứu giấy phép kinh doanh từ cơ quan chính quyền UAE (Dubai Economy, Bộ Kinh tế UAE…).
    • Liên hệ trực tiếp qua điện thoại/video call.
    • Nhờ Thương vụ/Đại sứ quán Việt Nam tại UAE hỗ trợ xác minh.
    2. Sử dụng phương thức thanh toán an toàn
    • Ưu tiên thư tín dụng (L/C) hoặc ký quỹ tại ngân hàng lớn.
    • Tránh các phương thức ít bảo đảm như T/T trả sau, Western Union.
    3. Chống gian lận vận chuyển
    • Kiểm tra hàng trước khi thanh toán (D/A, ký quỹ có giám định).
    • Yêu cầu giám định độc lập tại cảng xếp hàng.
    4. Cảnh giác với các đề nghị bất thường
    • “Siêu lợi nhuận”, “miễn phí không ràng buộc” thường là chiêu trò.
    • Không ký hợp đồng nếu chưa rõ đối tác hoặc điều kiện quá dễ dãi.
    5. Lưu trữ tài liệu giao dịch đầy đủ
    • Giữ hợp đồng, thư từ, biên lai và mọi tài liệu có giá trị pháp lý.
    • Tạo quy trình nội bộ để rà soát các bước giao dịch có rủi ro.
    6. Soạn hợp đồng theo chuẩn quốc tế
    • Áp dụng INCOTERMS, có điều khoản rõ ràng về thanh toán, vận chuyển, kiểm tra hàng, khiếu nại…
    • Có tư vấn pháp lý trước khi ký kết nếu cần.
    7. Tăng cường bảo mật
    • Bảo vệ hệ thống email, sử dụng xác thực hai bước (2FA).
    • Không chia sẻ OTP, mã PIN hoặc thông tin ngân hàng qua kênh không xác minh.
    📌 Lưu ý: Trong mọi trường hợp nghi ngờ, doanh nghiệp nên chủ động tham khảo ý kiến pháp lý, sử dụng dịch vụ của bên thứ ba đáng tin cậy hoặc nhờ sự hỗ trợ từ cơ quan đại diện Việt Nam tại UAE.

     

    DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP LỪA ĐẢO TẠI UAE

    TT Tên Công ty UAE
    1 Bab Al Rehab Foodstuff Trading LLC
    2 Odessa Point Trading LLC
    3 Digital Genius Technologies
    4 Daemo International
    5 Noor Al Sidra Trading
    6 Fair Words Goods Trading
    7 Wahat Al Rayan Trading
    8 Max Clove Technologies
    9 Future Star Electromechanical Works
    10 Alpha Star Building Contracting
    11 Harun Abdul Latif Foodstuff Co LLC
    12 Max Clove Technologies LLC
    13 Anoh Arya General Trading LLC
    14 Green Rock General Trading LLC
    15 Rasha Gulf Oil Trading FZC
    16 Regal Plus General Trading LLC
    17 Vision General Trading LLC
    18 Grow Fresh General Trading LLC
    19 Fresh Spice Foodstuff Trading LLC
    20 Bab Al Rizq Foodstuff Trading LLC
    21 Commodity King Trades LLC
    22 Sohaz Foodstuff Trading Co LLC
    23 Bab Al Rizq Foodstuff Trading LLC
    24 White Jewel General Trading LLC
    25 Commodity King Traders LLC
    26 Sama Al Ahlam Foodstuff Trading LLC
    27 Al Jazan Foodstuff Trading LLC
    28 Sky Max Star Trading LLC
    29 Sana Manufacture of Plastic Bags LLC
    30 Grow Fresh General Trading LLC
    31 Kapaz General Trading LLC
    32 Natal General Trading LLC
    33 Reesha General Trading LLC
    34 Agro Link Foods FZE
    35 Qasr  Alkaram Foodstuff  Trading  LLC
    36 Ahmed Taha General Trading LLC
    37 Mirzaaz Foodstuff Trading LLC
    38 Crezantium International FZ LLC
    39 Natal General Trading LLC
    40 Max Star
    41 Seven Emirates Spices LLC
    42 Ultimate General Trading LLC
    43 Foot Print General Trading LLC
    44 MKN Fruits and Vegetables Trading LLC