Chính phủ UAE thông qua một điều luật mới về chống rửa tiền

Sắc lệnh liên bang mới bổ sung sửa đổi một số điều khoản trong sắc lệnh liên bang về chống rửa tiền và hỗ trợ tài chính cho hoạt động khủng bố năm 2018 nhằm đưa luật pháp đến gần hơn các tiêu chuẩn quốc tế, ngăn chặn các dòng tiền phi pháp.

Ngày 11/8/2024, Chính phủ UAE đã ban hành Sắc lệnh liên bang sửa đổi một số điều khoản của Sắc lệnh liên bang về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố và tài trợ cho các tổ chức bất hợp pháp 2018. Theo đó, Chính phủ UAE sẽ thành lập 02 Ủy ban quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng gồm: (i) Ủy ban quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố và tài trợ cho các tổ chức bất hợp pháp; (ii) Ủy ban Tối cao giám sát Chiến lược quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, giám sát hoạt động của Ủy ban quốc gia. Ủy ban quốc gia sẽ được trao thẩm quyền yêu cầu các các cơ quan, bộ ngành phối hợp trong vấn đề chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố, đặc biệt là xây dựng Báo cáo Đánh giá chung về việc tuân thủ các tiêu chuẩn toàn cầu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố của UAE.

Đây là nỗ lực của UAE nhằm chống tội phạm tài chính, đặc biệt là việc rửa tiền và tài trợ tài chính cho khủng bố. Đầu tháng 8/2024, Ngân hàng Trung ương UAE đã phạt một ngân hàng hoạt động tại UAE 1,6 triệu đô la vì vi phạm luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Nguồn: Gulfbusiness, the Nationalnews.